सीबीआई पाकिस्तानी संबंधों के साथ अखिल भारतीय आईपीएल सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग रिंग की जांच कर रही है; तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सीबीआई ने 2019 इंडियन प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी के आरोप में तीन लोगों को आरोपित किया है। पाकिस्तान ने जांच एजेंसी को जानकारी दी.

अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि सीबीआई ने 2019 इंडियन प्रीमियर लीग में कथित मैच फिक्सिंग से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में सात संदिग्ध सट्टेबाजों को पाकिस्तान से “टिप्स के आधार पर” गिरफ्तार किया है।

उनके अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने देशव्यापी जांच शुरू की है और दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और जोधपुर में सात स्थानों पर तलाशी ले रही है।

प्राथमिकी के अनुसार, एजेंसी को जानकारी मिली कि “क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल व्यक्तियों का एक नेटवर्क पाकिस्तान से प्राप्त जानकारी के आधार पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैचों के परिणाम को प्रभावित कर रहा है।”

पहली प्राथमिकी में, सीबीआई ने रोहिणी, दिल्ली के दिलीप कुमार, और हैदराबाद के गुरराम वासु और गुरराम सतीश को आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया, जबकि दूसरी प्राथमिकी में सज्जन सिंह, प्रभु लाल मीणा, राम अवतार और अमित कुमार शर्मा का उल्लेख किया गया। राजस्थान के।

उनके मुताबिक एक रैकेट राजस्थान से बाहर 2010 से चल रहा है, जबकि दूसरा 2013 से चल रहा है।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी इनपुट पर काम करने वाले नेटवर्क भी जनता को “शर्त लगाने के लिए प्रेरित” करके धोखा दे रहे थे।

उनके अनुसार, जालसाजों के पास फर्जी पहचान वाले बैंक खाते (खच्चर खाते) हैं और वे अपने ग्राहक (केवाईसी) दस्तावेजों को जानते हैं, जो उन्होंने अज्ञात बैंक कर्मचारियों की मदद से प्राप्त किए थे।

“ये बैंक खाते मनगढ़ंत जानकारी का उपयोग करके खोले गए थे, जैसे कि विभिन्न जन्म तिथियां, और बैंक के उचित परिश्रम के बिना।”

प्राथमिकी में दावा किया गया है कि “इस तरह की सट्टेबाजी गतिविधियों के कारण भारत में आम लोगों से प्राप्त धन का एक हिस्सा हवाला लेनदेन का उपयोग करके विदेशों में स्थित उनके दोस्तों के साथ भी साझा किया जाता है।”

अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने पाया कि दिलीप कई बैंक खातों का संचालन कर रहा था, जिसमें 2013 से कुल 43 लाख रुपये से अधिक की घरेलू नकदी जमा की गई थी, जो “आर्थिक तर्क” को भ्रमित करती है।

केंद्रीय एजेंसी ने यह भी पाया कि 2012-20 की अवधि के दौरान, गुरराम सतीश के छह बैंक खातों में कुल 4.55 करोड़ रुपये (घरेलू) और 3.05 लाख रुपये (अंतरराष्ट्रीय) नकद जमा किए गए, जबकि गुरराम वासु की राशि 5.37 करोड़ रुपये थी।

सीबीआई का दावा है कि खातों में लेनदेन का कोई स्पष्ट वाणिज्यिक औचित्य नहीं है।

“जानकारी के अनुसार, लोगों का यह समूह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2019 के मैचों के दौरान क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल था।”

दिल्ली से संबंधित प्राथमिकी के अनुसार, “इसमें शामिल व्यक्ति क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट चला रहे हैं, सार्वजनिक सट्टेबाजी को प्रेरित करके धोखाधड़ी कर रहे हैं और इस तरह अपनी गाढ़ी कमाई से जनता को ठग रहे हैं, साथ ही विभिन्न बैंक खातों के संचालन में अपनी पहचान का प्रतिरूपण कर रहे हैं।” -हैदराबाद रैकेट।

अधिकारियों के अनुसार, सीबीआई का दावा है कि इन खातों में अधिकांश नकद लेनदेन पूरे भारत में हैं, इस दावे को बल मिलता है कि ये विषम वित्तीय लेनदेन क्रिकेट सट्टेबाजी और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़े हैं।

सीबीआई ने पाया कि राजस्थान रैकेट कथित तौर पर हवाला लेनदेन के माध्यम से विदेशों में सहयोगियों के साथ सट्टेबाजी गतिविधियों के माध्यम से भारत में आम आबादी से अर्जित धन का एक हिस्सा साझा कर रहा था, हालांकि कार्यप्रणाली दिल्ली-हैदराबाद समूह के समान थी।


सीबीआई का दावा है कि आरोपी सिंह, मीना, राम अवतार और शर्मा एक पाकिस्तानी संदिग्ध के संपर्क में थे, जिन्होंने उन्हें और कई अज्ञात भारतीयों को एक पाकिस्तानी फोन नंबर +9233222226666 के माध्यम से फोन किया था।

प्राथमिकी में कहा गया है कि “जानकारी से पता चलता है कि उक्त आरोपी व्यक्ति अवैध क्रिकेट सट्टेबाजी गतिविधियों में लिप्त एक नेटवर्क का हिस्सा हैं।”

यूको बैंक को दिए गए रिकॉर्ड में, सिंह के खातों में जन्म की तीन अलग-अलग तारीखें दिखाई देती हैं।

“खातों के लेनदेन प्रकृति में परिपत्र हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक, सज्जन सिंह के खाते में जमा की गई संदिग्ध राशि 33.23 लाख रुपये से अधिक थी।

प्राथमिकी में दावा किया गया है, “जानकारी के अनुसार, व्यक्तियों का यह नेटवर्क वर्ष 2019 में दिल्ली और अन्य स्थानों पर चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों के दौरान क्रिकेट सट्टेबाजी में शामिल था।”

 

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